股票市场趋势预测 乐凯胶片: 乐凯胶片股份有限公司对于召开2024年第一次临时推进大会的见知推行摘抄

（原标题：乐凯胶片股份有限公司对于召开2024年第一次临时推进大会的见知）

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-063

乐凯胶片股份有限公司对于召开2024年第一次临时推进大会的见知

本公司董事会及合座董事保证本公告推行不存在职何空虚纪录、误导性述说不祥缺欠遗漏，并对其推行的真确性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

紧迫推行指示： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会领受的采集投票系统：上海证券交游所推进大会采集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第一次临时推进大会 - 推进大会召集东谈主：董事会 - 投票花样：本次推进大会所领受的表决花样是现场投票和采集投票无间结的花样 - 现场会议召开的日历、技能和方位：2024年11月28日14点00分，公司会议室 - 采集投票的系统、起止日历和投票技能：上海证券交游所推进大会采集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—动作运作》等关联划定推论 - 波及公开搜集推进投票权：无

二、会议审议事项 - 议案1：对于签署子公司增资左券、推进左券的议案 - 议案2：对于部分募投技俩实檀越体股权变更的议案 - 议案3：对于部分召募资金投资技俩宽限的议案 - 议案4：对于公司2025年年过活常关联交游事项的议案 - 议案5：对于与航天科技财务有限包袱公司开展金融就业关联业务的议案 - 议案6：对于公司2025年度向航天科技财务有限包袱公司苦求集团授信额度的议案 - 议案7：对于聘任立信司帐师事务所（罕见平凡合资）为公司2024年度财务证实审计机构过甚答谢的议案 - 议案8：对于聘任立信司帐师事务所（罕见平凡合资）为公司2024年度里面收尾审计机构过甚答谢的议案

各议案已涌现的技能和涌现媒体：上述议案也曾公司第九届董事会第二十二次会议考虑通过，并于2024年11月13日涌现于上海证券交游所网站（http//www.sse.com.cn）和《上海证券报》；议案2、3也曾公司第九届监事会议十一次会议考虑通过。 至极有策画议案：无 对中小投资者单独计票的议案：一谈 波及关联推进侧目表决的议案：4、5、6应侧目表决的关联推进称呼：中国乐凯集团有限公司 波及优先股推进参与表决的议案：无

三、推进大会投票瞩目事项 - 本公司推进通过上海证券交游所推进大会采集投票系统哄骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推进身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证实。 - 抓有多个推进账户的推进，可哄骗的表决权数目是其名下一谈推进账户所抓不异类别平凡股和不异品种优先股的数目总额。抓有多个推进账户的推进通过本所采集投票系统参与推进大会采集投票的，不错通过其任一推进账户参预。投票后，视为其一谈推进账户下的不异类别平凡股和不异品种优先股均已永别投出并吞主见的表决票。抓有多个推进账户的推进，通过多个推进账户重叠进行表决的，其一谈推进账户下的不异类别平凡股和不异品种优先股的表决主见，永别以各样别和品种股票的第一次投票成果为准。 - 并吞表决权通过现场、本所采集投票平台或其他花样重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 推进对扫数议案均表决杀青智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会（具体情况详见下表），并不错以书面情势交付代理东谈主出席会议和参预表决。该代理东谈主无须是公司推进。 - 公司董事、监事和高档责罚东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 1. 出席会议的社会公众股推进凭本东谈主身份证、抓股凭据（交付代理东谈主出席的，应出示本东谈主身份证、代理交付书和抓股凭据）办理登记手续；法东谈主股推进凭单元贸易牌照复印件、法东谈主推进账户卡、法东谈主代表授权交付书及出席东谈主员身份证办理登记手续；（授权交付书详见附件一）。 2. 合乎出席会议条目的推进于2024年11月25日上昼9：30～11：30，下昼13：30～16：00到公司董事会办公室办理出席会议登记手续。他乡推进可用信函或传确切花样登记。

六、其他事项 1. 本次推进大会会期半天，参预会议推进食宿、交通费自理。 2. 筹议花样： - 地址：保定市乐凯南大街6号 - 邮政编码：071054 - 筹议东谈主：魏先生 - 筹议电话：0312-7922878 - 传真：0312-7922691

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书 报备文献建议召开本次推进大会的董事会有策画

附件1：授权交付书 授权交付书 乐凯胶片股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第一次临时推进大会，并代为哄骗表决权。 交付东谈主抓平凡股数： 交付东谈主抓优先股数： 交付东谈主推进账户号： 序号 非积累投票议案称呼 快活 反对 弃权 1 对于签署子公司增资左券、推进左券的议案 2 对于部分募投技俩实檀越体股权变更的议案 3 对于部分召募资金投资技俩宽限的议案 4 对于公司2025年年过活常关联交游事项的议案 5 对于与航天科技财务有限包袱公司开展金融就业关联业务的议案 6 对于公司2025年度向航天科技财务有限包袱公司苦求集团授信额度的议案 7 对于聘任立信司帐师事务所（罕见平凡合资）为公司2024年度财务证实审计机构过甚答谢的议案 8 对于聘任立信司帐师事务所（罕见平凡合资）为公司2024年度里面收尾审计机构过甚答谢的议案 交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日 备注：交付东谈主应当在交付书中“快活”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体开发的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。